A Polícia Federal indiciou nesta quarta, 28, Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por suspeita de envolvimento em uma fraude bilionária relacionada a operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O prejuízo já identificado pelos investigadores é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões.
Segundo a PF, Vorcaro teve participação direta e reiterada nas operações com carteiras de crédito consideradas irregulares e ocupava posição central nas decisões do Banco Master. Também foram indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.
Os 15 investigados foram indiciados por gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Parte das perdas apontadas pela investigação estaria ligada a carteiras de crédito inexistentes em nome da Tirreno, empresa de fachada que teria sido utilizada pelo Master em transações com o BRB.
Vorcaro está preso desde março e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. A primeira etapa da Operação Compliance Zero foi concluída com o envio do relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República.
A Polícia Federal também pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação das investigações por mais 60 dias. O novo prazo será usado para concluir exames periciais pendentes e preparar um relatório complementar sobre o caso.
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